02 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Business Desk: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के कासरगोड स्थित एक चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई कुन्हाहमद मुसलियार मेमोरियल ट्रस्ट और इसके अध्यक्ष एनआरआई इब्राहिम अहमद अली के खिलाफ की गई है। ईडी के अनुसार, ट्रस्ट को 2021 से अब तक इब्राहिम अहमद अली से 220 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी फंडिंग मिली है। यह राशि अली को यूएई स्थित कंपनी यूनिवर्सल लुब्रिकेंट्स एलएलसी से प्राप्त हुई थी। इस सिलसिले में ईडी ने गुरुवार को कासरगोड में दो ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत तलाशी अभियान चलाया।
वहीं, वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी को लेकर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सख्त रुख अपनाया है। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं और अनैतिक व्यवहार पर नियामक सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप से लेकर प्रवर्तन कार्रवाई तक कई स्तरों पर कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही सेबी का फोकस निवेशकों को जागरूक करने और उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने पर बना रहेगा।
