केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में एक पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें मुख्य आरोपी नीरव मोदी की बहन पूरवी मेहता को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने यह चार्जशीट विशेष सीबीआई अदालत में विशेष लोक अभियोजक ए. लिमोसिन के माध्यम से दाखिल की।
इनके नाम भी चार्जशीट में शामिल
चार्जशीट में पूरवी मेहता के अलावा फायरस्टार ग्रुप ऑफ कंपनियों के अधिकारी आदित्य नानावटी को भी आरोपी बनाया गया है। बेल्जियम की नागरिक पूरवी मेहता पर आरोप है कि उन्होंने पीएनबी से जारी किए गए लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए प्राप्त फंड का लाभ उठाया।हालांकि, सीबीआई ने उनके पति मयंक मेहता(ब्रिटेन के नागरिक) को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया।
ईडी केस में सरकारी गवाह बने पूरवी और मयंक मेहता
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरवी और मयंक मेहता को आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब दोनों इस केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं।
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी
नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। इन पर पीएनबी बैंक की मुंबई स्थित ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने का आरोप है।
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चोकसी अब बेल्जियम में, नीरव मोदी लंदन की जेल में
मेहुल चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह अब बेल्जियम के एंटवर्प शहर में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा है और उसने वहां का रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लिया है। नीरव मोदी पिछले छह साल से लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।
